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打传|“奢品惠众”被曝跑路 疑涉3300亿云联惠传销骗局

时间:2020-01-17 来源:北京时间 作者:北京时间 浏览:
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导读: 警方已立案调查。近日,聚投诉、黑猫等出现上千条针对电商平台“奢品惠众”的投诉,主要指向“提现不受理,联系不到客服”等。投诉人王女士向时间财经表示,奢品惠众创始团队

详细说明

警方已立案调查。 近日,聚投诉、黑猫等出现上千条针对电商平台“奢品惠众”的投诉,主要指向“提现不受理,联系不到客服”等。投诉人王女士向时间财经表示,奢品惠众创始团队疑似已经于2019年12月底跑路,初步估计全国各地上万名会员受骗,涉案金额上亿元。

打传|“奢品惠众”被曝跑路 疑涉3300亿云联惠传销骗局 奢品惠众平台的运营主体为重庆战兢科技有限公司(以下简称“战兢科技”),成立于2015年。时间财经多次致电多位战兢科技相关负责人,对方电话一直处于关机、停机或无人接听状态。 王女士称,在奢品惠众创始团队疑似跑路之后,部分会员前往战兢科技所在地重庆市南岸区相关部门举报。重庆市南岸区市场监督管理局前往战兢科技办公地址查看情况,发现公司已经搬离。1月6日,重庆市南岸区市场监督管理局以“通过登记的住所或经营场所无法联系”原因将战兢科技列入经营异常名录。 重庆南岸区经侦向时间财经表示,目前已经对奢品惠众立案,正在调查取证,并已取得一定进展,但暂不方便公布进展详情。

套路重重

去年12月初,王女士经其表姐介绍,接触到了奢品惠众。表姐称在这个平台能购物,还能挣钱。奢品惠众给这种“挣钱模式”取名为“寄售”,可被“寄售”商品分别列在“奢”“品”“惠”“众”四个分类下面。这四个分类对应的寄售时长分别为7天、14天、21天、28天。 王女士举例称,购买“奢”分类下的一款包包,需要同时购买3个同款包包,其中两个是折扣价。付款之后,奢品惠众会将其中一个快递给王女士,另外两个继续留在奢品惠众上销售。7天的寄售时间一到,奢品惠众会把本金和佣金返还给王女士,王女士可提现出来。王女士赚取的,正是佣金和一个包包。 在这种寄售模式之下,奢品惠众会员能赚到多少佣金?王女士称,以“奢”分类下的一款包包为例,如果单件售价为1000元,购买3个该款包包,付款总金额为1840元,7天之后,王女士可获得的佣金收益大概是160元左右。

打传|“奢品惠众”被曝跑路 疑涉3300亿云联惠传销骗局 除购买商品之外,发展下线也能在奢品惠众获得佣金,下级人员可以继续发展其他下线。只要被拉进来的新会员有消费,其“上线”每次都能从其消费金额中抽取佣金、升级会员等级(如下图)。

打传|“奢品惠众”被曝跑路 疑涉3300亿云联惠传销骗局 不过,王女士称,奢品惠众上商品的售价普遍比市面上的同类商品售价高出很多,而且自己一共在奢品惠众上购买了两次商品,到目前为止,一次都没有收到过奢品惠众发的货。其表姐做奢品惠众时间较长,称曾经收到过货,但货的质量较差,一眼就能看出不是正品。根据其他会员的反馈来看,奢品惠众只是偶尔才会发货。 奢品惠众的“鼎盛时期”出现在2019年11月之后。当时,奢品惠众对会员宣称,自己投资了新能源汽车项目。2019年11月26日,奢品惠众在重庆举行了“奢品惠众新能源汽车上线发布会”,当时网络上能查到相关消息。 奢品惠众发布了车展现场的视频、图片等资料,并向会员发布消息称,在奢品惠众购买指定大礼包可获得一折买车资格及大礼包。很多会员后来表示,正是因为这个车展及之后奢品惠众公布的相关政策,才更加相信奢品惠众的实力,并开始往奢品惠众上大把投钱。加上奢品惠众工作人员一直在会员微信群强调提现会扣3%手续费,让大家尽量都不要提现,会员们在奢品惠众上的未提现金额越来越高。

打传|“奢品惠众”被曝跑路 疑涉3300亿云联惠传销骗局 车展之后不到一个月,变故突然降临。 2019年12月21日,会员们发现奢品惠众平台的余额提现出现延迟。12月22日,奢品惠众工作人员在微信群通知会员称,“由于公司对接第三方支付平台及接入新的支付接口,公司财务不正清算数据,工作量过大导致部分提现会延迟到账,下周二左右回复正常。”但2天后,平台已经彻底无法提现。 12月31日,奢品惠众发布公告称,由于近期支付宝流水过大,部分人员、其他平台恶意投诉到相关部门以及支付宝官方,直接导致公司无法正常转款。已经申请提现的会员可选择继续等待打款或驳回到余额,平台将会进行升级。 两天后,奢品惠众突然将所有会员微信群都解散,全部会员都被踢出了群。会员前往奢品惠众重庆总部所在地址,才发现公司已人去楼空,负责人已经失联。会员们这才意识到自己受骗,陆续向警方报案。

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多次变更法人

时间财经查阅工商资料发现,从2018年10月25日到2020年1月1日,战兢科技连续3次变更法人代表、大股东,2次变更实际控制人、最终受益人。经过以上变更,公司的法人代表、大股东、实际控制人、最终受益人最终全部在2019年12月至2020年1月期间变成周进波。而周进波此人,此前及目前并未在任何公司担任法人代表、大股东、实际控制人或最终受益人。 这意味着,从法律上来讲,战兢科技已经被“转让”给了周进波,战兢科技原来的法人代表、股东、实际控制人、最终受益人等人已与该公司无关。周进波将全权处理战兢科技的所有事务,包括债务。 北京京安律师事务所张越律师告诉时间财经,一般来讲,如果公司确实已经把法定代表人、公司股权等都转让出去,且如果不能证明公司存在诈骗行为,按照民事案件处理,那就由“接盘”的这个人来承担民事上对应的责任。 这意味着,如果周进波资产很少,甚至本身就负债,即使法院判定受害人胜诉,执行起来,受害人也无法获得赔偿。时间财经此前接触的一起案件中,某业内人士专门帮企图逃避债务等问题的企业老板找“接盘侠”,不过企业老板要支付“接盘侠”“背债费”等费用。在一则案例中,该项费用为15万元。 张越表示,如果能证明公司“转让”的目的在于“卷钱跑路”,就属于诈骗行为。经查明后,刑事责任的追究不会因为债权转让发生变化。

涉云联惠骗局?

奢品惠众主要负责疑似跑路之后,王女士在调查战兢科技时,发现其公司官方微博显示,在奢品惠众之前,战兢科技还运营了一个叫“海鸥商播”的平台,采用拉人头的制度、以区块链名义推广虚拟货币OB。 打传|“奢品惠众”被曝跑路 疑涉3300亿云联惠传销骗局

值得注意的是,在2019年11月举办的“奢品惠众新能源汽车上线发布会”上,发布会流程单上标明的奢品惠众“重庆市场领导人”是戴华桥。 王女士称,据在奢品惠众早期就参与其中的会员反映,奢品惠众是戴华桥带头做起来的。而不少奢品惠众会员在提交举报信息时,首先提及的奢品惠众负责人并非战兢科技当前或曾经的法人、股东、高管等人,而是戴华桥,并称戴华桥为战兢科技董事长。 时间财经查询发现,重庆众享新能源汽车销售有限公司(以下简称“众享公司”)目前也有一名为“戴华桥”的监事。据重庆晨报2018年8月报道,众享公司曾被卷入“零元租用新能源车骗局”。 2018年,重庆市多家汽车租赁公司在主城、永川、涪陵等地,打着“0元租车”的旗号,以8―11万元对外长期出租新能源汽车,还按月发放补贴,每月跑到150公里补贴1000元,3年租期到期后,定金返还。但多位市民反映在租用后不久,就发生了车辆被强行收走的事件。 在上述案例中,主要涉事公司重庆乐返汽车租赁有限公司(以下简称“乐返汽车租赁”)在事件中起到承上启下的中转作用。其车辆大部分来自重庆禾易汽车租赁有限公司、重庆铂恒汽车租赁有限公司以及众享公司等公司,而这几家公司的车辆大部分来自环球车享公司。 重庆晨报查询发现,重庆铂恒、重庆众享公司的注册地址均为同一个地址。重庆禾易公司法人魏继勇同时在重庆铂恒公司担任监事。多位租车市民表示,实际上,乐返、铂恒、众享新能源三家公司的实际控制人就是乐返汽车租赁的法人赵某。 经过南岸警方调查,乐返汽车租赁为获取利益,利用该租车平台吸收资金,构建资金池,再投资到“云联惠”获取更大利益,其行为涉嫌变相非法吸收公众存款。 “云联惠”是近年较为知名的、打着消费返利电商幌子的传销组织。“云联惠”官网之前披露的数据称,到2018年5月8日,云联惠的累计交易金额约为3300亿元。按照该涉案金额,“云联惠”是截至2018年5月中国涉案金额较大的网络传销诈骗案件。 2018年5月9日,广州市公安局发布了关于广东云联惠网络科技有限公司(以下简称“云联惠公司”)黄明等人涉嫌组织、领导传销犯罪通告。广州警方称,经查,2014年以来,黄某等人依托云联惠公司及“云联商城”互联网平台,打着“消费全返”等幌子,以线上线下积分返利为诱饵,引诱人员加入,通过“拉人头”发展下线的形式发展会员和代理,涉及人员众多、涉案资金巨大,涉嫌组织、领导传销活动罪。

此后,多地陆续有“云联惠”传销组织者落网、被判刑。2019年8月中,湖南省常德市武陵区法院判处“云联惠”传销系列案中的常德主犯粟勇有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金五万元。2020年1月3日,广西苍梧县人民法院公布一起“云联惠”特大传销案的判决书。广西梧州市男子梁某宇、陈某英二人,因犯组织、领导传销活动罪,分别被判处有期徒刑1年半,并处罚金1万元。 就在奢品惠众案发前,返利商城“丽品优”也爆雷,目前已经被立案。时间财经此前报道的返利电商“易网购”200亿集资诈骗案,也已于2019年12月被立案。 警方表示,近年来,传销分子不断变换作案手法,巧立“消费全返”“商业联盟”“金融互助”等各种名目,策划、组织传销活动,严重侵害民众财产安全,严重扰乱市场经济秩序。公安机关将依法严厉打击,切实维护民众合法权益。同时,警方提醒民众提高防范意识,不要被“快速致富”的幌子所诱惑,自觉抵制各种传销等违法犯罪活动。 来源:北京时间

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